Lider kripto para birimi Bitcoin bir noktaya kadar gizlilik ve anonimlik sunsa da bazı araçlar kullanılarak bunun takip edilebildiği biliniyor. Özellikle kullanıcıların BTC cüzdanlarını tespit ettikten sonra blockchain teknolojisinin sunduğu şeffaflık, takip etme konusunda inanılmaz bir avantaj ortaya koymakta.
Rusya, Bitcoin’e Yönelik Takibi Arttıracak
Rusya hükümeti de bundan sonra Bitcoin işlemlerini çok yakından takip etmeye karar verdi. Rosfinmonitoring isimli ülkenin finansal takip kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Bitcoin ve itibari para transferleri çok yakından takip edilecek. Kullanıcıların sattıkları BTC ve bunları itibari paraya dönüştürmesi, direkt olarak kayıt altına alınacak.
Normalde kara para aklama ve terör finansmanı ile ilgili para akışlarını takip eden Rosfinmonitoring, şimdi de gözünü Bitcoin’e çevirdi. Kurumun Başkanı German Neglyad konu hakkında yaptığı açıklamada bankaların borsa transferlerine şimdiden dikkat etmeye başladığını ve bunun daha da artacağını ifade etti.
Bitcoin transferlerinin değeri hesaplanacak ve belirli bir limitin üzerindeki transferler direkt olarak ülkenin regülatörlerine aktarılacak. Bankaların bu işlemleri tam olarak nasıl tespit edeceği belirtilmese de aslında borsalardan çıkan BTC transferlerini takip etmek oldukça kolay.
Buna ek olarak TASS ile bir röportaj gerçekleştiren Neglyad, artık şüpheli kripto para işlemleri için de ayrı bir birim açacaklarını ve suçluların BTC transferlerinin bu şekilde yakalanacağını vurguladı.
Ayrıca, Suçluların Bitcoin yerine bu tip şüpheli işlemlerde Monero da kullandıkları belirtiliyor.
