Kripto para birimi şirketlerinin sayısının hızla artışı hükümetleri de bu şirketlerin denetimi konusunda daha fazla adım atmasını gerektiriyor. Malta örneğinden yola çıkan çok sayıda ülke, Malta’nın kripto para şirketlerine sağladığı bazı “tavizler” sonrasında IMF ve diğer bazı kurumlardan uyarı aldığını ve bunun üzerine ülkenin harekete geçerek tehlikeli adımlardan vazgeçmesi sürecini dikkatle izledi.
Kripto Para Şirketlerinin Denetlenmesinde Daha Çok Adım Atılacak
Gelecek 2021 yılında kripto para şirketleri üzerinden kara para aklama ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için çok sayıda yeni adım atılması beklenirken, ABD ve diğer ülkelerin şirketlerin hesap verilerini daha fazla talep edebileceği öngörülüyor.
ABD’nin ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çok daha hızlı hareket edip kripto para şirketleri üzerinden aklanan paraları engellemek, mevcut kripto para borsaları üzerinden aklanan paraların önüne geçmek için yasal düzenlemeler yapabileceği tahmin ediliyor.
Bugün FinCEN tarafından yapılan açıklamada KYC yasalarına vurgu yapılırken, cüzdanların daha güvenli hale getirilmesi için bazı açıklamalar yapılması da oldukça dikkat çekmişti.
