Son dönemlerde Nijerya Hükümetinin dev kripto para borsası Binance hakkında aldığı kararlar kripto yatırımcılarının dikkatini çekiyor. Bir süre önce Binance’in üst düzey yöneticilerinden bir tanesi olan Nadeem Anjarwalla kara para aklama şüphesiyle göz altına alınmıştı.
Nadeem Anjarwalla’nın göz altından kaçması ise durumları değiştirdi. Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) ve Nijerya Polis Teşkilatı ortak bir çalışma ile Anjarwalla’nın Kenya’da olduğunu tespit etti.
Şuan itibariyle Kenya başkanlık yönetimindeki kaynaklara göre, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu ile INTERPOL Anjarwalla’nın iadesi konusunda pazarlık yapıyor.
Anjarwalla Orta Doğulu bir havayolu şirketiyle uluslararası bir uçuşta Kenya pasaportunu ibraz ederek 22 Mart 2024’te Nijerya’dan ayrılmayı başarmıştı.
Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) yetkilisi, Anjarwalla hakkında yaptığı son açıklamada şu sözlere yer verdi:
“Onu bulduk (Binance yöneticisi Anjarwalla’yı kast ediyor). Nerede olduğunu biliyoruz. Kendisi Kenya’da ve onu Nijerya’ya geri getirmek için yetkililerle birlikte çalışıyoruz.
Binance baş yöneticileri Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla’ya yöneltilen suçlamalar arasında vergi kaçakçılığı, döviz spekülasyonu ve 35,4 milyon dolarlık kara para aklama yer alıyor.
Tigran Gambaryan, Nijerya’da kendisine yöneltilen dört kara para aklama suçlamasını da kabul etmemişti.
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
