Kripto para sektörüne yönelik eleştirileri ile bilinen ve tanınan ABD’nin dev bankası JPMOrgan, şu an çok ağır iddiaların altında kalmış gibi gözüküyor. JPMorgan, Brezilyalı yetkililer tarafından başlatılan bir soruşturmada, kara para aklama ve rüşvet iddiaları ile karşı karşıya kaldı ve bunun 300.000 varil yakıt ile ilişkili olduğu ifade edilmekte.
Dev Bankaya Kara Para Soruşturması
Kripto para sektörünü ve lider kripto para birimi Bitcoin’i genellikle suç ve suçlularla ilişkilendiren JP Morgan, yetkililere göre 2011 yılında başlayan bir rüşvet sarmalının içerisinde kaldı. Brezilyaya ait olan petrol şirketi Petrobras’ın da dahil olduğu bu sarmalda, bankanın rüşvet verdiği/aldığı ve kara para aklanmasına yardımcı olduğu vurgulanıyor. Özellikle emtia alım satım sektöründe rüşvet ile bazı ihlallerin yapıldığını belirten yetkililer, şimdi bunun diğer yıllarda yapılıp yapılmadığını araştırmakta.
JPMorgan henüz iddialara yanıt vermese de daha önceki tarihlerde çıkan Deutsche Bank skandalından dolayı aslında bunların geleneksel bankalar için normal bir durum olduğu söylenebilir.
JPMorgan CEO’su Jamie Dimon gibi isimler sık sık kripto para birimlerini yasadışı kullanımları nedeniyle eleştirirken en büyük vurgunların geleneksel bankacılık kurumlarının başının altından çıkması ise şaşırtıcı değil.
Buna ek olarak geçtiğimiz tarihlerde SUEX bankası da kara para aklama iddiaları ile anıldı ve şimdi bankaya karşı bir soruşturma başlatıldı.
Suex is one of the most prolific money laundering crypto services operating, so today’s sanctions represent a positive step in the fight against cybercrime. We commend OFAC for this designation and are proud to have assisted in the investigation. https://t.co/0qT1gJJCLP
— Chainalysis (@chainalysis) September 21, 2021
