ABD’nin finansal regülatörlerinden Emtia ve Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), 2017 yılında işlediği suçlardan dolayı bir kripto para yatırımcısına 571 milyon dolar ceza kesti.
Sahte Bitcoin Şirketinin Kurucusuna Ceza Yağdı
CFTC, Bitcoin yatırımcısı Benjamin Reynolds’a 572 milyon dolar ceza keserek 2017 yılındaki suçunun cezasız kalmamasını sağladı. Toplamda 429 milyon dolar cezaya çarptırılan Reynolds, dolandırdığı kurbanlarına ödenmek için de ek 142 milyon dolar ödemek zorunda kaldı.
Reynolds, Mayıs ve Ekim 2017 tarihlerinde belirli yatırımcılardan toplamda 20.000’den fazla BTC çalmakla suçlanıyor. O tarihlerde 143 milyon dolara tekabül eden bu fonların basın saati itibarıyla değeri ise 1 milyar doların üzerinde. CFTC tarafından yayınlanan açıklamada ise Reynolds’un Control Finance isimli sahte bir şirket oluşturarak 1.000’den fazla yatırımcıyı dolandırdığı belirtildi.
Reynolds’ın sahte bir şirket, internet sitesi, çeşitli sosyal medya hesapları ve e-posta adresleri kullanarak organize bir suç işlediği belirtiliyor. Yatırımcılara sahte vaatlerde bulunan tecrübeli dolandırıcı, referans programını da devreye soktu. Referans programı sayesinde sisteme yeni insanları katanlar daha çok kazansa da bu çok kısa bir süre devam etti.
Yatırımcıların aktardığı BTC’lerle alım satım yaptığını iddia eden Reynolds hiçbir işlem yapmadı ve sadece gelen BTC’leri ponzi yapısına göre yönetti. Artan şikayetler ise Reynolds’ın yakayı ele vermesine yol açtı.
