Yeni Zelanda‘nın başkenti Wellington’dan bir adam, FBI öncülüğünde yürütülen küresel bir kripto para dolandırıcılığı soruşturması kapsamında tutuklandı. Soruşturma, yaklaşık 450 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 265 milyon ABD doları) değerinde kripto paranın çalındığı iddiasına dayanıyor.
Yetkililer, organize bir suç grubunun Mart – Ağustos 2024 tarihleri arasında yedi kurbanı manipüle ederek büyük miktarda kripto para elde ettiğini ve bu fonların çeşitli platformlar aracılığıyla aklandığını öne sürüyor.
Savcılara göre, çalınan fonlar yaklaşık 9 milyon dolarlık lüks araç alımında ve tasarım çantalar, saatler, kıyafetler, ayrıca özel güvenlik, gece kulübü girişleri ve lüks konaklamalar gibi hizmetlerde kullanıldı. Harcamalar Los Angeles, Miami ve Hamptons gibi şehirlerde yapıldı.
Yeni Zelanda Polisi bu operasyonlar hakkında “ABD’deki kolluk kuvvetleriyle yakın iş birliği içinde çalıştık. Bugünkü arama ve tutuklama, sınır ötesi suçlarla mücadelede uluslararası iş birliklerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.” sözlerini aktardı.
Tutuklanan zanlı, Auckland Bölge Mahkemesine çıkarıldı ve geçici isminin açıklanmaması koşuluyla kefaletle serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşması 3 Temmuz’da yapılacak.
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Aave’in kurucusu ve CEO’su Stani Kulechov, kısa bir süre önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa…
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, altcoin‘ler ile ilgili paylaştığı duyurular ile gündeme geliyor.…
Son yedi günde “Bitcoin balinaları” olarak adlandırılan yatırımcılar, varlıklarını 3,521 milyon BTC’den 3,575 milyon BTC’ye…
Önemli kripto para borsalarından bir tanesi olan Bybit kısa bir süre önce yeni bir toplu…
Başarılı kripto para analitik şirketi CryptoQuant analistlerine göre piyasada “zayıf ellerin temizlendiği” bir dönem yaşanıyor.…
Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), paylaştığı verilerle gündeme geliyor.…