Aracı Interactive Brokers LLC hakkında ABD’de SEC tarafından başlatılan soruşturma sonucunda kara para aklama ihlalleri nedeniyle 38 milyon dolarlık ceza verildi. Yetkililer, kara para aklama yasalarına uyulmadığını ve bunun Interactive Brokers LLC aracılığı ile kara para aklamaya yarayan önlemlerin bypass edilmesine sebep olduğunu açıkladılar. Yapılan açıklamaya göre 38 milyon dolar cezaya çarptırılan Interactive Brokers LLC’nin ayrıca incelenmeye devam edeceği bildirildi.
ABD’li yetkililer özellikle de kara para aklama konusunda aracı şirketleri çok dikkatle takip ettiklerini ve kripto paraları aktif olarak kullanan aracıların daha da büyük dikkatle incelenmeye devam edeceğini duyurdular.
Aracı şirketler özellikle de kara para aklama konusunda tüm dünyada çok fazla kullanılmıyor olsa da bu tür olaylar görmek mümkün oluyor.
Lider kripto para birimi Bitcoin'in (BTC) en büyük yatırım şirketlerinden olan ProCap Financial'ın CEO'su Anthony…
Beldex, kullanıcıların blockchain tabanlı isimleri alıp satabileceği ve yönetebileceği yeni platformu BNS Marketplace’in lansmanını duyurdu.…
Kısa bir süre önce gelen bilgilere göre kripto para yatırım şirketi Grayscale Investments, merkeziyetsiz platform…
KiX, DEX altyapısı üzerine kurulu dünyanın ilk futbol oyun merkezi ve tahmin pazarı olarak, Dünya…
Danışmanlık şirketi MN Trading’in kurucusu Michael van de Poppe, kısa bir süre önce lider kripto…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa bir süre önce yeni…