Aracı Interactive Brokers LLC hakkında ABD’de SEC tarafından başlatılan soruşturma sonucunda kara para aklama ihlalleri nedeniyle 38 milyon dolarlık ceza verildi. Yetkililer, kara para aklama yasalarına uyulmadığını ve bunun Interactive Brokers LLC aracılığı ile kara para aklamaya yarayan önlemlerin bypass edilmesine sebep olduğunu açıkladılar. Yapılan açıklamaya göre 38 milyon dolar cezaya çarptırılan Interactive Brokers LLC’nin ayrıca incelenmeye devam edeceği bildirildi.
ABD’li yetkililer özellikle de kara para aklama konusunda aracı şirketleri çok dikkatle takip ettiklerini ve kripto paraları aktif olarak kullanan aracıların daha da büyük dikkatle incelenmeye devam edeceğini duyurdular.
Aracı şirketler özellikle de kara para aklama konusunda tüm dünyada çok fazla kullanılmıyor olsa da bu tür olaylar görmek mümkün oluyor.
Yatırım portföyünün bir kısmının Bitcoin (BTC) gibi dijital varlıklara yönlendirilmesi, banka müşterilerinin birikimlerini Brezilya realindeki…
Backed Finance, tokenize edilmiş hisselerin blokzincirler arasında taşınmasını sağlayan yeni bir cross-chain köprü olan xBridge’i…
Hindistan Merkez Bankası (RBI) Başkan Yardımcısı T. Rabi Sankar, stablecoin’leri riskli varlıklar olarak nitelendirdi ve…
Son dönemde kripto para sektörünün ve geleneksel finans piyasalarının gündeminde ABD Merkez Bankası (FED) yer…
Shibarium’un resmi ortağı olan varlık staking platformu K9 Finance, Shiba Inu (SHIB) ekibiyle iş birliğini…
Son dakikalarda paylaşılanlara göre Tether (USDT), Juventus Futbol Kulübü’ndeki Exor’a ait tüm hisseleri satın almak…