Aracı Interactive Brokers LLC hakkında ABD’de SEC tarafından başlatılan soruşturma sonucunda kara para aklama ihlalleri nedeniyle 38 milyon dolarlık ceza verildi. Yetkililer, kara para aklama yasalarına uyulmadığını ve bunun Interactive Brokers LLC aracılığı ile kara para aklamaya yarayan önlemlerin bypass edilmesine sebep olduğunu açıkladılar. Yapılan açıklamaya göre 38 milyon dolar cezaya çarptırılan Interactive Brokers LLC’nin ayrıca incelenmeye devam edeceği bildirildi.
ABD’li yetkililer özellikle de kara para aklama konusunda aracı şirketleri çok dikkatle takip ettiklerini ve kripto paraları aktif olarak kullanan aracıların daha da büyük dikkatle incelenmeye devam edeceğini duyurdular.
Aracı şirketler özellikle de kara para aklama konusunda tüm dünyada çok fazla kullanılmıyor olsa da bu tür olaylar görmek mümkün oluyor.
Kripto para sektöründe bu hafta itibariyle ani düşüşlerin meydana geldiği gözlemlendi. Lider kripto para birimi…
Bloger Dzên İn (Zeng Ying), Tron (TRX) kurucusu Justin Sun’ın eski sevgilisi olduğunu öne sürerek,…
Kripto para sektöründe zorlu bir dönem yaşanıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin'in (BTC) düzenli bir…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), yaptığı…
Kripto para piyasasında hafta sonu kötü geçiyor. Dün itibariyle 75.850 dolar seviyelerine kadar gerileyen lider…
Kısa bir süre önce gelen bilgilere göre Avrupa Komisyonu, kripto para piyasası ile ilgili yeni…