Hindistan Finansal İstihbarat Birimi (FIU), kara para aklamayla mücadele (AML) kurallarına uyumu sağlamak için harekete geçti. FIU bu amaç uğruna kripto para platformlarında kullanıcı kaydı ve müşteri tanıma (KYC) süreçlerini sıkılaştıracak.
FIU’nun yayımladığı yeni rehbere göre, düzenlemeye tabi kripto borsalarının kullanıcıları, kimliklerini gerçek zamanlı selfie ile doğrulamak zorunda olacak. Bu selfieler, göz ve baş hareketlerini takip eden yazılımlar aracılığıyla kontrol edilerek yapay zekâ ile üretilmiş deepfake kullanımlarının önüne geçilecek.
Borsalar ayrıca kullanıcıların konum verilerini, IP adreslerini ve hesap oluşturma zamanını kaydetmekle yükümlü olacak. Bunun yanında, kullanıcıların banka hesapları küçük bir test işlemi ile doğrulanacak.
Kripto borsası müşterilerinin; devlet tarafından verilmiş fotoğraflı bir kimlik belgesi sunması, ardından e-posta adresi ve cep telefonu numarasını doğrulaması gerekecek.
Geçtiğimiz hafta Hindistanlı vergi yetkilileri, milletvekilleriyle kripto paraların vergilendirilmesini görüştü. Hindistan Gelir Vergisi Dairesi (ITD), merkeziyetsiz finans (DeFi) platformları ve anonimliği koruyan kripto cüzdanların, trader’lardan vergi toplanmasını zorlaştırdığını savunuyor.
Ekim ayında FIU, AML kurallarına uymadıkları, lisanssız faaliyet gösterdikleri ve şüpheli işlemlerle ilgili raporlama yapmadıkları gerekçesiyle 25 sanal dijital varlık hizmet sağlayıcısına (VASP) yerel erişimin engellenmesini talep etmişti.
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
, kara para aklamayla mücadele (AML) kurallarına uyumu sağlamak için harekete geçti.){kind=link}