Fransa, Bitcoin Borsası Binance ve 100 Kripto Para Şirketine Soruşturma Açtı!

Bloomberg’in kısa bir süre önce paylaştığı bilgilere göre Fransız yetkililer, kripto para piyasası hakkında önemli bir adım attı. Yetkililer, dünya çapında en büyük kripto para borsası olan Binance ve diğer 100 kripto şirketini kara para aklama şüphesiyle incelemeye başladı.

Bloomberg kaynaklarına göre, incelemeler, hem kara para aklama ve terörizmin finansmanını engellemeye yönelik AML (Anti-Money Laundering) kurallarına uyum, hem de şirketlerin lisanslama ve raporlama ile ilgili sorunları kapsıyor.

Fransız yetkililer, kripto platformlarının müşteri kimlik doğrulama ve şüpheli işlemleri izleme gereksinimlerine uyduğundan emin olmak istiyor. Soruşturma, Fransa’nın finansal istihbarat birimi TRACFIN tarafından koordine ediliyor. Bu birim, vergi daireleri ve Avrupa Kara Para Aklama ile Mücadele Ofisi (AMLD) ile aktif olarak veri alışverişi yapıyor.

Ayrıca, Fransız Prudent Denetim ve Düzenleme Kurumu (ACRP), hangi kripto platformlarının Avrupa MiCA lisansını almaya hak kazanabileceğini değerlendiriyor. Binance borsasının bir temsilcisi, şirketin Fransız düzenleyicilerle işbirliği içinde gerekli bilgileri sağladığını ve AB yasalarına uyma taahhüdünü vurguladı.

Bu incelemelerin sonuçları, özellikle Avrupa Birliği’nde kripto para endüstrisinin düzenlenmesine dair yeni MiCA düzenlemeleri göz önüne alındığında, tüm Avrupa kripto sektörüne emsal teşkil edebilir.

*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!