Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD‘de 20 yaşındaki Singapurlu Malone Lam’ı, Washington County sakinlerinden 230 milyon dolar değerindeki Bitcoin (BTC) çalmak ve sonrasında ise aklamak için komplo kurmak suçundan tutukladı.
FBI’a göre 20 yaşındaki Lam, Anne Hathaway ve “$$$” takma adlarını kullanırken, Los Angeles’tan suç ortağı Jeandiel Serrano’nun, “VersaceGod” ve “SkidStar” takma isimlerini kullandığı tespit edildi.
Singapurlu Malone Lam, 4.100’den fazla BTC çalmakla suçlanıyor. Lam, kurbanların kripto para hesaplarına erişim sağladıktan sonra BTC’leri kendi hesaplarına aktardı. Müfettişler, Lam ve Serrano’nun suç planlarını Ağustos ayında uygulamaya başladıklarını düşünüyor.
Soruşturmada elde edilen kanıtlar, saldırganların anonimliği korumak ve izlerini gizlemek için çalınan Bitcoin’leri (BTC) doğrudan geçişli cüzdanlar ve VPN’ler kullanarak çeşitli borsalar ve kripto karıştırıcılar aracılığıyla taşıdığını gösteriyor.
FBI, bir grup işbirlikçinin aklanan parayı lüks bir yaşam tarzına harcadığını iddia ediyor: yurt dışı gezileri, gece kulüpleri, lüks arabalar, mücevherler ve Los Angeles ve Miami’deki kiralık mülkler bunlardan bazıları…
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Rusya’da dolandırıcılıkla mücadele kapsamında lisanssız kripto para değişim noktalarının (kripto exchange ofislerinin) zorunlu olarak yasaklanması…
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ve American Bitcoin şirketinin kurucu ortaklarından Eric Trump, kısa bir…
LayerZero Labs kısa bir süre önce yayınladığı raporda, 293 milyon dolar zarara yol açan KelpDAO…
Güney Kore merkezli dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Upbit, kısa bir süre önce…
Standard Chartered’ın dijital varlık araştırma departmanı başkanı Geoffrey Kendrick, Bitcoin fiyatının kısa vadede 50.000 dolara…
En büyük kripto para borsalarından bir tanesi olan Binance, kısa bir süre önce yeni bir…