Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD‘de 20 yaşındaki Singapurlu Malone Lam’ı, Washington County sakinlerinden 230 milyon dolar değerindeki Bitcoin (BTC) çalmak ve sonrasında ise aklamak için komplo kurmak suçundan tutukladı.
FBI’a göre 20 yaşındaki Lam, Anne Hathaway ve “$$$” takma adlarını kullanırken, Los Angeles’tan suç ortağı Jeandiel Serrano’nun, “VersaceGod” ve “SkidStar” takma isimlerini kullandığı tespit edildi.
Singapurlu Malone Lam, 4.100’den fazla BTC çalmakla suçlanıyor. Lam, kurbanların kripto para hesaplarına erişim sağladıktan sonra BTC’leri kendi hesaplarına aktardı. Müfettişler, Lam ve Serrano’nun suç planlarını Ağustos ayında uygulamaya başladıklarını düşünüyor.
Soruşturmada elde edilen kanıtlar, saldırganların anonimliği korumak ve izlerini gizlemek için çalınan Bitcoin’leri (BTC) doğrudan geçişli cüzdanlar ve VPN’ler kullanarak çeşitli borsalar ve kripto karıştırıcılar aracılığıyla taşıdığını gösteriyor.
FBI, bir grup işbirlikçinin aklanan parayı lüks bir yaşam tarzına harcadığını iddia ediyor: yurt dışı gezileri, gece kulüpleri, lüks arabalar, mücevherler ve Los Angeles ve Miami’deki kiralık mülkler bunlardan bazıları…
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Uzun süredir hareketsiz olan bilinmeyen büyük bir yatırımcı (“uyuyan balina”), 50.706 ETH’yi 111,62 milyon USDT…
Dün gece özelinde kripto para piyasasının gündeminde ABD Merkez Bankası'nın (FED) aldığı faiz kararı ve…
Güney Kore merkezli önemli kripto para borsalarından bir tanesi olan Upbit, paylaştığı duyuruları ile altcoin'lerin…
ABD’li banka holdingi Citigroup, bu yıl için Bitcoin ve Ethereum fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize…
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kısa…
Başarılı kripto para borsalarından bir tanesi olan MEXC, kısa bir süre önce yeni bir altcoin…