Erden Timur OKX TR’ye 144 Milyon TL Gönderip, Kripto Paraya Çevirmiş!

Son dönemde gündemde futbolun içindeki isimlerin dahil olduğu soruşturmalar yer alıyor. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran’ın ardından gözler eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur’a çevrildi. Erden Timur kısa süre önce tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Birçok farklı gelişme bu tutuklama sevkini tetiklemiş olsa da, gazeteci Burak Doğan’ın aktardıklarına göre Erden Timur’un OKX‘in Türkiye kolu OKX TR üzerinden gerçekleştirdiği para transferleri de bu sebeplerden bir tanesi oldu.

Şüpheli para transferleri (kripto):

• Ortak olduğu şirketten OKX TR’ye 2024–2025 yıllarında 144,2 milyon TL gönderildiği, bunun kriptoya çevrildiği ve yaklaşık 1 milyon dolarının Akın Topal’ın yurt dışı borsa hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Taraflar arasındaki işlemlerin “borç-alacak” açıklamasıyla izah edilemeyecek nitelikte olduğu değerlendirildi.

Ayrıca gazeteci Burak Doğan aşağıdaki sebeplerin de Erden Timur’un tutuklamaya sevk edilmesinin sebeplerinden olduğunu vurguladı:

Yüksek hacimli altın işlemleri:

• 2023–2025 arasında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir firma üzerinden yaklaşık 1 milyar TL tutarında altın alım-satımı adı altında para transferleri yapıldığı belirlendi. Açıklamaların hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi.

Şahsi hesapların şirket işlemlerinde kullanılması:

• 2024’te şahsi hesaplara yaklaşık 300 milyon TL nakit yatırıldığı, şirket adına işlemlerin kişisel hesaplar üzerinden yürütüldüğü, bunun ticari teamüllere ve 5549 sayılı Kanun’a aykırı olduğu belirtildi.

Şirket zararları ve para aktarımı:

• Timur’a ait şirketlerin son 3 yıldır zarar beyan etmesine rağmen, şirket varlıklarının yüksek tutarlarda şüphelinin şahsi hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Şuan itibariyle içerikte yer alanların birer iddia olduğunu ve mahkemenin kesin sonucu vermediğini unutmamak gerekiyor.

*Son gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!