DİKKAT: Bitcoin Borsası Binance’e Soruşturma Açılıyor! Düşüş Olur mu?

ABD Adalet Bakanlığı, Binance üzerinden İran’ın uluslararası yaptırımları aşmak için kripto para kullanıp kullanmadığını araştırmak üzere bir soruşturma başlatacak. Soruşturma ayrıca platform üzerinden Yemen’deki Husilere destek sağlanıp sağlanmadığını da inceleyecek.

Amerikalı yetkililer, İran destekli silahlı grupların finansmanı için borsa üzerinden 1 milyar dolardan fazla para aktarılmış olabileceğinden şüpheleniyor. Bu rakam ilk olarak The Wall Street Journal tarafından yayımlanan bir haberde yer aldı. Adalet Bakanlığı, haberdeki bilgilerin doğruluğunu ve yaptırım ihlallerinin Binance tarafından mı yoksa kullanıcıları tarafından mı gerçekleştirildiğini tespit etmeyi amaçlıyor.

Daha önce Binance, yaptırımların aşılması iddialarıyla ilgili iç soruşturma başlatmış, ancak kısa süre sonra bu incelemeyi durdurmuştu. Fortune dergisine konuşan kaynaklara göre borsa daha sonra yaptırım ihlallerini ortaya çıkaran bazı çalışanlarını da işten çıkardı.

Ardından Massachusetts senatörü Elizabeth Warren liderliğindeki 11 ABD’li yasa yapıcı, federal yetkilileri Binance’in yaptırımlara uyumunu ve kara para aklamayı önleme (AML) kurallarına uyup uymadığını incelemeye çağırdı.

Binance ise senatörlerin soruşturmasının “açıkça yanlış ve iftira niteliğindeki bilgilere dayandığını” savundu. Borsa temsilcileri senatörlere gönderdikleri mektupta, soruşturmaya dayanak oluşturan son haberlerin kanıtlarla desteklenmediğini ve şirketin itibarına zarar verdiğini belirtti.

Binance’e göre, ABD Senatosu’nun incelemesinde adı geçen Hong Kong merkezli Hexa Whale ve Blessed Trust şirketleri yalnızca İran’la bağlantılı olduğu şüphe edilen bazı cüzdan adresleriyle dolaylı temas kurmuş olabilir. Şirket, kolluk kuvvetlerinden gelen talepler üzerine bu hizmet sağlayıcıları platformdan kaldırdığını açıkladı. Binance ayrıca hiçbir Binance hesabının İran’daki kuruluşlarla doğrudan işlem yapmadığını öne sürdü.

Şubat ayı sonunda ise birçok medya kuruluşu Binance’i İran rejimine dolaylı destek sağlamakla suçladı. The New York Times, Binance’in iç soruşturmasının platformda İran’dan erişim sağlanan 1500’den fazla hesap tespit ettiğini yazdı. Habere göre, Binance’teki iki hesaptan İran hükümetiyle bağlantılı kuruluşlara yaklaşık 1,7 milyar dolar transfer edildi; bu transferlerin bir kısmının İran Devrim Muhafızları’na (IRGC) ait cüzdanlara gittiği iddia edildi.

*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!