Bloomberg’den Bitcoin ve Binance’deki Bu Altcoin’ler ile İlgili Rapor!

Suçluların, ödemeler ve kara para aklama faaliyetlerinde Bitcoin, Monero ve USDT’yi giderek daha fazla kullandığı bildirildi. Bloomberg’e konuşan uzmanlara göre tercih edilen kripto varlık; likidite, anonimlik seviyesi ve işlem maliyetine bağlı olarak değişiyor.

Uzmanlar, kartellerin ve bağlantılı yapıların dijital varlıkları finansal şemalarına entegre ederek geleneksel denetim mekanizmalarını aştığını ve operasyonlarını kuryeler ile serbest çalışanlar üzerinden genişlettiğini belirtiyor.

Analistlere göre kullanılan aracın seçimi amaca göre değişiyor:

• Bitcoin, yüksek likiditesi nedeniyle tercih ediliyor.
• Monero, sunduğu anonimlik sayesinde öne çıkıyor.
• Tron ağındaki USDT ise düşük işlem ücretleri ve transferlerin bölünebilmesi nedeniyle kullanılıyor.

Aynı zamanda iletişim altyapısı da değişiyor. Bu tür faaliyetlerde yer alan kişiler Signal, Telegram, WhatsApp ve WeChat gibi mesajlaşma uygulamalarına yöneliyor. Bu platformlarda kolluk kuvvetlerinin mesajları takip etmesi ve kimlik tespiti yapması daha zor hale geliyor.

Analistlere göre kripto kullanımındaki artışın itici güçlerinden biri de Çin merkezli broker ağları. Bu ağlar, geleneksel kara para aklama yöntemlerine kıyasla daha hızlı ve daha düşük maliyetli alternatif modeller geliştirdi. Bu sistemlerde karteller nakit sağlayıcı rolünü üstlenirken, dolar elde etmek ve döviz kısıtlamalarını aşmak isteyen müşteriler talep tarafını oluşturuyor.

• Uzmanlar, işlem hacmindeki artışı özellikle stablecoin’lerin yaygınlaşmasına bağlıyor. Stablecoin’ler fiyat oynaklığını azaltarak ödemeleri daha öngörülebilir hale getiriyor.
• Yetkililerin ise personel, veri erişimi ve analiz araçları konusunda yetersizlik yaşadığı belirtiliyor. Etkili soruşturmalar için cüzdanlar ve kullanılan cihazlara ilişkin detaylı bilgi gerekiyor; ancak kurumlar bu verilere her zaman tam erişim sağlayamıyor.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) eski başkanı Derek Maltz, kurumların bu ölçekteki yasa dışı faaliyetlere hazırlıksız yakalandığını ifade etti. Uluslararası yolsuzlukla mücadele kuruluşu Transparency International’ın ABD temsilcisi Scott Greytak ise yasa koyucuların oluşan kripto ekosisteminin risklerini yeterince ciddiye almadığını belirtti.

*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!