Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in Avustralya şubesi, yerel yetkililer tarafından dış denetçi atama zorunluluğu ile karşı karşıya kaldı. Kararın nedeni, kara para aklama ve terör finansmanı kontrollerinde tespit edilen eksiklikler olarak açıklandı (Finansal İstihbarat Kurumu AUSTRAC).
AUSTRAC, Binance’in faaliyetleriyle ilgili bilgi açıklamalarının yetersiz ve sınırlı kapsamlı olduğunu belirtti. Kurum, bu durumun iş hacmi ve potansiyel riskler göz önünde bulundurulduğunda yetersiz olduğunu ifade etti.
AUSTRAC yetkilileri ayrıca, Binance’de yüksek personel sirkülasyonu ve dijital varlıkların suç amaçlı kullanımına karşı zayıf risk kontrolü gözlemlediklerini belirtti.
Bu, Avustralya şubesinin yerel otoritelerin ilgisi altında olduğu ilk durum değil. 2023 yılında Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), şüpheli işlemleri araştırmak amacıyla Binance Australia ofislerinde arama gerçekleştirmişti.
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Lider kripto para birimi Bitcoin'in (BTC) en büyük yatırım şirketlerinden olan ProCap Financial'ın CEO'su Anthony…
Beldex, kullanıcıların blockchain tabanlı isimleri alıp satabileceği ve yönetebileceği yeni platformu BNS Marketplace’in lansmanını duyurdu.…
Kısa bir süre önce gelen bilgilere göre kripto para yatırım şirketi Grayscale Investments, merkeziyetsiz platform…
KiX, DEX altyapısı üzerine kurulu dünyanın ilk futbol oyun merkezi ve tahmin pazarı olarak, Dünya…
Danışmanlık şirketi MN Trading’in kurucusu Michael van de Poppe, kısa bir süre önce lider kripto…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa bir süre önce yeni…
Yorumları Göster
Onların kesin onaylamayacağı 50 tane denetçi bulurum inadına! Why high one lar why!