Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in Avustralya şubesi, yerel yetkililer tarafından dış denetçi atama zorunluluğu ile karşı karşıya kaldı. Kararın nedeni, kara para aklama ve terör finansmanı kontrollerinde tespit edilen eksiklikler olarak açıklandı (Finansal İstihbarat Kurumu AUSTRAC).
AUSTRAC, Binance’in faaliyetleriyle ilgili bilgi açıklamalarının yetersiz ve sınırlı kapsamlı olduğunu belirtti. Kurum, bu durumun iş hacmi ve potansiyel riskler göz önünde bulundurulduğunda yetersiz olduğunu ifade etti.
AUSTRAC yetkilileri ayrıca, Binance’de yüksek personel sirkülasyonu ve dijital varlıkların suç amaçlı kullanımına karşı zayıf risk kontrolü gözlemlediklerini belirtti.
Bu, Avustralya şubesinin yerel otoritelerin ilgisi altında olduğu ilk durum değil. 2023 yılında Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), şüpheli işlemleri araştırmak amacıyla Binance Australia ofislerinde arama gerçekleştirmişti.
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Rusya’da dolandırıcılıkla mücadele kapsamında lisanssız kripto para değişim noktalarının (kripto exchange ofislerinin) zorunlu olarak yasaklanması…
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ve American Bitcoin şirketinin kurucu ortaklarından Eric Trump, kısa bir…
LayerZero Labs kısa bir süre önce yayınladığı raporda, 293 milyon dolar zarara yol açan KelpDAO…
Güney Kore merkezli dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Upbit, kısa bir süre önce…
Standard Chartered’ın dijital varlık araştırma departmanı başkanı Geoffrey Kendrick, Bitcoin fiyatının kısa vadede 50.000 dolara…
En büyük kripto para borsalarından bir tanesi olan Binance, kısa bir süre önce yeni bir…
Yorumları Göster
Onların kesin onaylamayacağı 50 tane denetçi bulurum inadına! Why high one lar why!