Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in Avustralya şubesi, yerel yetkililer tarafından dış denetçi atama zorunluluğu ile karşı karşıya kaldı. Kararın nedeni, kara para aklama ve terör finansmanı kontrollerinde tespit edilen eksiklikler olarak açıklandı (Finansal İstihbarat Kurumu AUSTRAC).
AUSTRAC, Binance’in faaliyetleriyle ilgili bilgi açıklamalarının yetersiz ve sınırlı kapsamlı olduğunu belirtti. Kurum, bu durumun iş hacmi ve potansiyel riskler göz önünde bulundurulduğunda yetersiz olduğunu ifade etti.
AUSTRAC yetkilileri ayrıca, Binance’de yüksek personel sirkülasyonu ve dijital varlıkların suç amaçlı kullanımına karşı zayıf risk kontrolü gözlemlediklerini belirtti.
Bu, Avustralya şubesinin yerel otoritelerin ilgisi altında olduğu ilk durum değil. 2023 yılında Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), şüpheli işlemleri araştırmak amacıyla Binance Australia ofislerinde arama gerçekleştirmişti.
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
ABD’li banka holdingi Citigroup, bu yıl için Bitcoin ve Ethereum fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize…
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kısa…
Başarılı kripto para borsalarından bir tanesi olan MEXC, kısa bir süre önce yeni bir altcoin…
Checkonchain analiz platformunun kurucusu James Check, Coin Stories podcastinde lider kripto para birimi Bitcoin'i (BTC)…
Geçtiğimiz dakikalarda kameralar karşısına ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell geçti. FED'in faiz oranlarını…
Bugün itibariyle kripto para sektöründe ve geleneksel finans piyasalarında gözler Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) çevrilmişti.…
Yorumları Göster
Onların kesin onaylamayacağı 50 tane denetçi bulurum inadına! Why high one lar why!