Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in Avustralya şubesi, yerel yetkililer tarafından dış denetçi atama zorunluluğu ile karşı karşıya kaldı. Kararın nedeni, kara para aklama ve terör finansmanı kontrollerinde tespit edilen eksiklikler olarak açıklandı (Finansal İstihbarat Kurumu AUSTRAC).
AUSTRAC, Binance’in faaliyetleriyle ilgili bilgi açıklamalarının yetersiz ve sınırlı kapsamlı olduğunu belirtti. Kurum, bu durumun iş hacmi ve potansiyel riskler göz önünde bulundurulduğunda yetersiz olduğunu ifade etti.
“Binance, sınır ötesi faaliyet gösteren, yüksek riskli bir küresel şirkettir. İş hacmi ve piyasa varlığıyla orantılı risk kontrol ve yetkinlikler uygulanmalıdır. Binance’den müşteri tespiti, kapsamlı doğrulama ve etkili işlem izleme bekliyoruz.” — AUSTRAC
AUSTRAC yetkilileri ayrıca, Binance’de yüksek personel sirkülasyonu ve dijital varlıkların suç amaçlı kullanımına karşı zayıf risk kontrolü gözlemlediklerini belirtti.
Binance Avustralya’nın, 28 gün içinde bağımsız bir dış denetçi bulup AUSTRAC onayına sunması gerekiyor.
Bu, Avustralya şubesinin yerel otoritelerin ilgisi altında olduğu ilk durum değil. 2023 yılında Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), şüpheli işlemleri araştırmak amacıyla Binance Australia ofislerinde arama gerçekleştirmişti.
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Onların kesin onaylamayacağı 50 tane denetçi bulurum inadına! Why high one lar why!