Birleşik Krallık Hazinesi, kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı hakkında, kripto şirketlerinin faaliyetleriyle ilişkili yeni bir rapor yayınladı. Birleşik Krallık yetkilileri, kripto para şirketlerinin kara para aklama için sıkça tercih edildiğini düşünüyor.
2022-2023 yılları arasında yapılan çalışmalara dayanan “kara para aklamanın ve terörizmin finansmanının önlenmesi” başlıklı belgede birçok dikkat çekici detay ortaya çıktı.
Bu araştırmada Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi’nin (FCA) düzinelerce mali dolandırıcılık uzmanı çalışmalar yaparken, yetkililerin birçoğu kripto şirketlerinin faaliyetlerini incelemek zorunda kaldı.
Birleşik Krallık Hazinesi, bakanlığın diğer bazı denetleyici departmanlarının 95’i sanal varlıklarla ilgili olmak üzere mali dolandırıcılıkla ilgili 375 adet dava açtığını söyledi.
Daha önce Birleşik Krallık, ülkedeki kolluk kuvvetlerine suç amaçlı kullanılan dijital varlıklara el koymak, dondurmak ve yakmak için genişletilmiş yetkiler verilmişti.
Önümüzdeki süreçte FCA uzmanlarının kripto şirketlerini yakından takip etmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Rusya’da dolandırıcılıkla mücadele kapsamında lisanssız kripto para değişim noktalarının (kripto exchange ofislerinin) zorunlu olarak yasaklanması…
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ve American Bitcoin şirketinin kurucu ortaklarından Eric Trump, kısa bir…
LayerZero Labs kısa bir süre önce yayınladığı raporda, 293 milyon dolar zarara yol açan KelpDAO…
Güney Kore merkezli dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Upbit, kısa bir süre önce…
Standard Chartered’ın dijital varlık araştırma departmanı başkanı Geoffrey Kendrick, Bitcoin fiyatının kısa vadede 50.000 dolara…
En büyük kripto para borsalarından bir tanesi olan Binance, kısa bir süre önce yeni bir…