Birleşik Krallık Hazinesi, kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı hakkında, kripto şirketlerinin faaliyetleriyle ilişkili yeni bir rapor yayınladı. Birleşik Krallık yetkilileri, kripto para şirketlerinin kara para aklama için sıkça tercih edildiğini düşünüyor.
2022-2023 yılları arasında yapılan çalışmalara dayanan “kara para aklamanın ve terörizmin finansmanının önlenmesi” başlıklı belgede birçok dikkat çekici detay ortaya çıktı.
Bu araştırmada Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi’nin (FCA) düzinelerce mali dolandırıcılık uzmanı çalışmalar yaparken, yetkililerin birçoğu kripto şirketlerinin faaliyetlerini incelemek zorunda kaldı.
Birleşik Krallık Hazinesi, bakanlığın diğer bazı denetleyici departmanlarının 95’i sanal varlıklarla ilgili olmak üzere mali dolandırıcılıkla ilgili 375 adet dava açtığını söyledi.
Daha önce Birleşik Krallık, ülkedeki kolluk kuvvetlerine suç amaçlı kullanılan dijital varlıklara el koymak, dondurmak ve yakmak için genişletilmiş yetkiler verilmişti.
Önümüzdeki süreçte FCA uzmanlarının kripto şirketlerini yakından takip etmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Bernstein uzmanları kısa bir süre önce yeni bir kripto para raporu paylaştı. Analistler Bitcoin (BTC)…
Geçtiğimiz dakikalarda gelen bilgilere göre Güney Kore merkezli kripto para borsası Upbit, Moonbirds (BIRB) isimli…
ABD merkezli en büyük kripto para borsası Coinbase kısa bir süre önce yeni bir altcoin…
Moskova Borsası, bu yıl Solana, Ripple ve Tron için üç yeni kripto endeksi başlatmayı ve…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçtiğimiz dakikalarda yeni bir duyuru…
CrossCurve (eski adıyla EYWA) kros-zincir likidite protokolünün geliştiricileri, projeye yönelik bir saldırı tespit edildiğini açıkladı…