Birleşik Krallık Hazinesi, kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı hakkında, kripto şirketlerinin faaliyetleriyle ilişkili yeni bir rapor yayınladı. Birleşik Krallık yetkilileri, kripto para şirketlerinin kara para aklama için sıkça tercih edildiğini düşünüyor.
2022-2023 yılları arasında yapılan çalışmalara dayanan “kara para aklamanın ve terörizmin finansmanının önlenmesi” başlıklı belgede birçok dikkat çekici detay ortaya çıktı.
Bu araştırmada Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi’nin (FCA) düzinelerce mali dolandırıcılık uzmanı çalışmalar yaparken, yetkililerin birçoğu kripto şirketlerinin faaliyetlerini incelemek zorunda kaldı.
Birleşik Krallık Hazinesi, bakanlığın diğer bazı denetleyici departmanlarının 95’i sanal varlıklarla ilgili olmak üzere mali dolandırıcılıkla ilgili 375 adet dava açtığını söyledi.
Daha önce Birleşik Krallık, ülkedeki kolluk kuvvetlerine suç amaçlı kullanılan dijital varlıklara el koymak, dondurmak ve yakmak için genişletilmiş yetkiler verilmişti.
Önümüzdeki süreçte FCA uzmanlarının kripto şirketlerini yakından takip etmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, altcoin‘ler ile ilgili paylaştığı duyurular…
ABD’nin en büyük yatırım şirketi BlackRock’ın CEO’su Larry Fink, kripto para piyasasındaki son gidişatı değerlendirdi.…
JPMorgan analistleri kısa bir süre önce kripto para piyasası ile ilgili rapor paylaştı. Uzmanlar, Strategy…
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance kısa bir süre önce yeni bir altcoin delist…
ABD cephesinden gelen veriler, lider kripto para birimi Bitcoin'in (BTC) ve altcoin'lerin fiyatlarını derinden etkileyebilmekte.…
Kısa bir süre önce gelen bilgilere göre web sitelerinin hızını artıran, güvenliğini sağlayan ve bir…