Avustralya, 50 Kripto Para Şirketine Soruşturma Başlattı! Neler Oluyor?

Avustralya Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (AUSTRAC), kısa bir süre önce kripto para sektörü hakkında yeni bir adım attı. AUSTRAC, kripto para borsaları ve para transfer hizmetleri arasındaki kritik ihlalleri tespit etmeyi amaçlayan bir çalışmaya ilişkin rapor yayınladı.

Avustralya’nın kripto para sektörünün mevcut durumuna ilişkin yapılan bir analize göre 400’den fazla kayıtlı borsada, dijital varlıkların kara para aklama, dolandırıcılık ve terörizmin finansmanı için kullanılma riski yüksek çıktı.

Bu denetimin ardından düzenleyici kurum, 13 Avustralyalı kripto şirketine kısıtlayıcı tedbirler getirdi ve 50 firmaya karşı soruşturma başlattı.

AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas, düzenleyicinin kripto şirketleri tarafından şüpheli işlemlerin bildirilmemesiyle ilgili sistemsel sorunlar tespit ettiğini söyledi:

Thomas, “Geçtiğimiz yılın başlarında yetersiz kripto servis sağlayıcılarını tespit edip piyasadan çıkarmak için bir soruşturma başlattık. AML/CTF gerekliliklerine uyulmamasının şirket yönetimi için cezai kovuşturmayla sonuçlanabileceğini ve düzenleyici kuralları görmezden gelen firmaların lisanslarını kaybedebileceğini hatırlatmak isteriz” dedi.

AUSTRAC, ceza almamak için tüm kripto para borsalarının gerçekleştirdiği faaliyetlerde AML/CTF programlarını tam olarak uygulamaya çağırdı.

*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!