ABD’nin özellikle yabancı varlıklardan sorumlu regülatörü ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Türkiye’de ikamet eden bir Suriye vatandaşına ve kendisinin Bitcoin (BTC) cüzdanına yaptırım uygulayıp bunları kara listesine aldı. Söz konusu kişinin terör örgütü El-Kaide’ye aracılık ettiği ve finansal işlemlerde yardımcı olduğu vurgulanıyor.
El-Kaide ve Heyet Tahrir Şam örgütleri için fonlamada aracılık ettiği, kolaylık sağladığı ve fonlama verdiği tespit edilen kişinin internet üzerinden örgüte katılacak kişileri bulmaya yardımcı olduğu da vurgulanıyor. OFAC, açıklamasının devamında Gaziantep içerisinde yaşayan Hasan El-Shaban isimli Suriye vatandaşının hesabının kullanıldığını vurguladı. Kendisinin Türkiye’ye ek olarak Avrupa, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika ile de işlemleri olduğu ortaya çıktı.
Türkiye’de yaşayan Suriye vatandaşına ek olarak Tacikistan sakini Farrukh Furkatovitch Fayzimatov’ ile kendisine ait bir Bitcoin adresinin de kara listeye alındığı belirtildi. Fayzimatov’un sadece Bitcoin ile bağış toplamakla kalmadığı ve aynı zamanda motosiklet gibi araçları da Heyet Tahrir Şam’a gönderdiği açıklandı.
ABD’nin yayınladığı cüzdan adreslerine bakıldığında ise Fayzimatov’a toplamda 0,24 BTC gönderildiği görülmekte. Hesap şu an boş bir vaziyette bulunuyor. ABD’nin teröristlere finansman sağlayan kişilerin cüzdanlarını üç yıldan beri kara listeye aldığı biliniyor. Bu cüzdanları kapatma yetkisine sahip olmayan ABD, yine de kripto para borsalarının bunlarla etkileşim kurmasını engelleyebilmekte.
Lider kripto para birimi Bitcoin'in (BTC) en büyük yatırım şirketlerinden olan ProCap Financial'ın CEO'su Anthony…
Beldex, kullanıcıların blockchain tabanlı isimleri alıp satabileceği ve yönetebileceği yeni platformu BNS Marketplace’in lansmanını duyurdu.…
Kısa bir süre önce gelen bilgilere göre kripto para yatırım şirketi Grayscale Investments, merkeziyetsiz platform…
KiX, DEX altyapısı üzerine kurulu dünyanın ilk futbol oyun merkezi ve tahmin pazarı olarak, Dünya…
Danışmanlık şirketi MN Trading’in kurucusu Michael van de Poppe, kısa bir süre önce lider kripto…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa bir süre önce yeni…