ABD’nin özellikle yabancı varlıklardan sorumlu regülatörü ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Türkiye’de ikamet eden bir Suriye vatandaşına ve kendisinin Bitcoin (BTC) cüzdanına yaptırım uygulayıp bunları kara listesine aldı. Söz konusu kişinin terör örgütü El-Kaide’ye aracılık ettiği ve finansal işlemlerde yardımcı olduğu vurgulanıyor.
El-Kaide ve Heyet Tahrir Şam örgütleri için fonlamada aracılık ettiği, kolaylık sağladığı ve fonlama verdiği tespit edilen kişinin internet üzerinden örgüte katılacak kişileri bulmaya yardımcı olduğu da vurgulanıyor. OFAC, açıklamasının devamında Gaziantep içerisinde yaşayan Hasan El-Shaban isimli Suriye vatandaşının hesabının kullanıldığını vurguladı. Kendisinin Türkiye’ye ek olarak Avrupa, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika ile de işlemleri olduğu ortaya çıktı.
Türkiye’de yaşayan Suriye vatandaşına ek olarak Tacikistan sakini Farrukh Furkatovitch Fayzimatov’ ile kendisine ait bir Bitcoin adresinin de kara listeye alındığı belirtildi. Fayzimatov’un sadece Bitcoin ile bağış toplamakla kalmadığı ve aynı zamanda motosiklet gibi araçları da Heyet Tahrir Şam’a gönderdiği açıklandı.
ABD’nin yayınladığı cüzdan adreslerine bakıldığında ise Fayzimatov’a toplamda 0,24 BTC gönderildiği görülmekte. Hesap şu an boş bir vaziyette bulunuyor. ABD’nin teröristlere finansman sağlayan kişilerin cüzdanlarını üç yıldan beri kara listeye aldığı biliniyor. Bu cüzdanları kapatma yetkisine sahip olmayan ABD, yine de kripto para borsalarının bunlarla etkileşim kurmasını engelleyebilmekte.
ABD’li banka holdingi Citigroup, bu yıl için Bitcoin ve Ethereum fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize…
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kısa…
Başarılı kripto para borsalarından bir tanesi olan MEXC, kısa bir süre önce yeni bir altcoin…
Checkonchain analiz platformunun kurucusu James Check, Coin Stories podcastinde lider kripto para birimi Bitcoin'i (BTC)…
Geçtiğimiz dakikalarda kameralar karşısına ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell geçti. FED'in faiz oranlarını…
Bugün itibariyle kripto para sektöründe ve geleneksel finans piyasalarında gözler Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) çevrilmişti.…