ABD’nin özellikle yabancı varlıklardan sorumlu regülatörü ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Türkiye’de ikamet eden bir Suriye vatandaşına ve kendisinin Bitcoin (BTC) cüzdanına yaptırım uygulayıp bunları kara listesine aldı. Söz konusu kişinin terör örgütü El-Kaide’ye aracılık ettiği ve finansal işlemlerde yardımcı olduğu vurgulanıyor.
El-Kaide ve Heyet Tahrir Şam örgütleri için fonlamada aracılık ettiği, kolaylık sağladığı ve fonlama verdiği tespit edilen kişinin internet üzerinden örgüte katılacak kişileri bulmaya yardımcı olduğu da vurgulanıyor. OFAC, açıklamasının devamında Gaziantep içerisinde yaşayan Hasan El-Shaban isimli Suriye vatandaşının hesabının kullanıldığını vurguladı. Kendisinin Türkiye’ye ek olarak Avrupa, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika ile de işlemleri olduğu ortaya çıktı.
Türkiye’de yaşayan Suriye vatandaşına ek olarak Tacikistan sakini Farrukh Furkatovitch Fayzimatov’ ile kendisine ait bir Bitcoin adresinin de kara listeye alındığı belirtildi. Fayzimatov’un sadece Bitcoin ile bağış toplamakla kalmadığı ve aynı zamanda motosiklet gibi araçları da Heyet Tahrir Şam’a gönderdiği açıklandı.
ABD’nin yayınladığı cüzdan adreslerine bakıldığında ise Fayzimatov’a toplamda 0,24 BTC gönderildiği görülmekte. Hesap şu an boş bir vaziyette bulunuyor. ABD’nin teröristlere finansman sağlayan kişilerin cüzdanlarını üç yıldan beri kara listeye aldığı biliniyor. Bu cüzdanları kapatma yetkisine sahip olmayan ABD, yine de kripto para borsalarının bunlarla etkileşim kurmasını engelleyebilmekte.
Kısa bir süre önce gelen bilgilere göre Avrupa Komisyonu, kripto para piyasası ile ilgili yeni…
Kripto para sektörünün en büyük sorunlarından bir tanesi olan bilgisayar korsanları, yatırımcıları ve projeleri zor…
Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın adımları, lider kripto para birimi Bitcoin'in (BTC) fiyat hareketlerini…
Dün itibariyle kripto para sektöründe sert düşüşler meydana geldi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC)…
Önemli kripto para borsalarından bir tanesi olan Bitget, attığı adımlarla kripto para birimlerinin fiyat hareketlerini…
Son dakikalarda kripto para sektörünün gündeminde dev kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao (CZ)…