Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para sektörü hakkında kritik karar almaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde Helix isimli kripto para birimi karıştırıcısının kurucusuna dava açan DOJ, bu platformu hedef almaya devam etmekte.
Helix isimli kripto para birimi karıştırıcısının kurucusu Larry Harmon’un, platform üzerinden kara para aklamayı önlemeye yönelik tedbirleri uygulamada gevşeklik yaptığını iddia eden DOJ, yatırımcıların dikkatini çekti.
Adalet Bakanlığı’nın aktardıklarına göre Harmon, platform hizmeti aracılığıyla suçluların faaliyetlerini hükümetten gizlerken, kripto para birimlerini de kullanmalarında yardımcı oldu:
“Harmon, siber suçlulara ve diğer tehdit aktörlerine, ABD merkezli dönüştürülebilir sanal para borsalarında yürürlükte olan politikaları, prosedürleri ve iç kontrolleri atlatarak aktif olarak yardım etti”
“Harmon, hizmetleri aracılığıyla, diğer yasadışı çevrimiçi faaliyetlerin yanı sıra, çevrimiçi uyuşturucu satış gelirlerinin doğasını, yerini, kaynağını, mülkiyetini ve kontrolünü gizleyerek suçluları yasadışı çevrimiçi faaliyetlere teşvik etti “
Kripto para karıştırıcı platformunu çok büyük ithamlar ile suçlayan Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), Larry Harmon’un ilerleyen günlerde ciddi miktarda ceza almasına neden olabilir.
Mali Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN) aracılığıyla, Harmon’un Federal Banka Gizliliği Yasası’nı (BSA) ihlal ettiği söyleyen ABD Hazine ve Adalet Bakanlığı, ilerleyen günlerde kripto para platformu hakkında kritik kararlar alabilir gibi duruyor.
*Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!
Lider kripto para birimi Bitcoin'in (BTC) en büyük yatırım şirketlerinden olan ProCap Financial'ın CEO'su Anthony…
Beldex, kullanıcıların blockchain tabanlı isimleri alıp satabileceği ve yönetebileceği yeni platformu BNS Marketplace’in lansmanını duyurdu.…
Kısa bir süre önce gelen bilgilere göre kripto para yatırım şirketi Grayscale Investments, merkeziyetsiz platform…
KiX, DEX altyapısı üzerine kurulu dünyanın ilk futbol oyun merkezi ve tahmin pazarı olarak, Dünya…
Danışmanlık şirketi MN Trading’in kurucusu Michael van de Poppe, kısa bir süre önce lider kripto…
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa bir süre önce yeni…